Продолжаются аресты основателей биржи Bitzlato
Согласно сообщению турецкого информационного агентства Anadolu от 2 февраля, испанские власти арестовали генерального директора гонконгской криптовалютной биржи Bitzlato, а также руководителя отдела продаж и директора по маркетингу. В общей сложности шесть граждан России и Украины, связанных с обменом, были арестованы совместными усилиями правоохранительных органов Франции, Португалии, Кипра и Соединенных Штатов.
По данным испанской полиции, анонимность биржи позволила ей стать предпочтительной платформой для преступных организаций, стремящихся отмыть деньги с помощью криптовалюты. Власти изъяли цифровые активы на 18 миллионов евро (19,8 миллиона долларов), роскошные автомобили, наличные деньги, смартфоны и другие предметы, связанные с расследованием, и заблокировали более 100 учетных записей биржи.
Средства, хранящиеся в кошельках Bitzlato, могут быть выведены при возобновлении работы биржи, после того как следователи изъяли примерно 35% средств пользователей, хранящихся в горячих кошельках биржи. По этому поводу Шкруенко сказал, что новое Bitzlato будет базироваться в России и “вне досягаемости правоохранительных органов”.
18 января Министерство юстиции США объявило о принудительном иске против Bitzlato, утверждая, что несоблюдение правил "Знай своего клиента" и борьбы с отмыванием денег помогло киберпреступникам отмыть более 700 миллионов долларов через биржу Bitzlato. В тот же день сайты Bitzlato были закрыты, а часть средств биржи изъята полицией. Ее соучредитель Анатолий Легкодымов, гражданин России и житель Китая, был арестован в Майами примерно в тот же день.